|
|
|
|
星湖科技(600866)董事会会议决议公告 2008-5-13
|
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2008年5月8日发出了董事会会议书面通知及相关会议资料，于2008年5月12日在公司会议室召开会议，公司7名董事全部到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由召集人钟自荣先生主持，监事会主席柳宪一列席会议。会议审议并全票一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举新一届董事会董事长、副董事长及聘任公司董事会秘书等议案》；
选举钟自荣先生为公司董事长；选举黄日雄先生、罗宁先生为公司副董事长；聘任丁健先生为公司董事会秘书、聘任刘欣欣女士为公司董事会证券事务代表。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》；
聘任罗宁先生为公司总经理，并根据罗宁先生的提名，聘任李文锋先生、雷正刚先生、廖洁明先生、陈祥凤女士、周汉城先生为公司副总经理，并由雷正刚先生兼任公司财务总监。
三、审议通过了《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》；
1、董事会审计委员会：
由独立董事张建军先生、陆正华女士，董事长钟自荣先生，副董事长罗宁先生担任董事会审计委员会委员，由张建军先生担任主任委员；
2、董事会战略委员会：
由董事长钟自荣先生，副董事长罗宁先生，董事李文锋先生，独立董事张建军先生担任董事会战略委员会委员，由钟自荣先生担任主任委员；
3、董事会提名委员会：
由独立董事王学琛先生，董事长钟自荣先生，副董事长罗宁先生，独立董事张建军先生担任董事会提名委员会委员，由王学琛先生担任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会：
由独立董事陆正华女士、张建军先生、王学琛先生，副董事长黄日雄先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由陆正华女士担任主任委员。
四、审议通过了《投资者关系与管理制度》。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2008年5月12日
个人简历：
1、钟自荣,56岁，中共党员，大学学历，曾任肇庆市计划委员会主任、高要县委副书记、县长、肇庆市粤海公司总经理、肇庆市委副秘书长、肇庆市经贸局局长，具有多年的经济与行政管理经验。2002年-2003年肇庆市委副秘书长；2003年-2005年4月肇庆市经贸局局长；2005年4月起任本公司董事长。
2、黄日雄,44岁，中共党员，2001-2002年肇庆高新技术产业开发区经贸局副局长；2002-2004年肇庆市盈信创业投资有限公司副总经理；2005年至今，肇庆市国有资产监督管理委员会规划发展科科长。2006年5月兼任公司副董事长。
3、罗宁,45岁，中共党员，大学学历，高级工程师，肇庆市十大杰出青年，中共肇庆市第九次代表大会代表，肇庆市端州区第五、六届人大代表。具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，曾任公司生物工程基地（原公司核苷酸厂）厂长，公司总经理助理，副总经理，现任公司副董事长兼总经理。2002年-2003年，公司总经理助理兼核苷酸厂厂长；2003年-2005年4月，公司副总经理；2005年4月-2007年9，公司董事兼副总经理，2007年9月以来，公司副董事长、总经理。
4、李文锋,43岁，中共党员，大学学历，工程师，获广东省青年科技标兵、肇庆市专业技术拔尖人才称号，具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，2000年-2006年任生化药厂厂长，2002年4月-2007年12月任总经理助理兼资本运营办主任，2007年11月任副总经理，2007年12月任公司董事。
5、雷正刚,44岁，中共党员，大学学历，会计师，具有多年财务与企业管理经验，曾任广东真空设备厂股份有限公司财务总监、财务部经理、副总经理、肇庆市政府机关事务管理局财会科科长。2002-2003年肇庆市市府办财会科副科长；2003-2005年4月，肇庆市政府机关事务管理局财会科科长；2005年4月起任公司财务总监兼副总经理。
6、廖洁明,46岁，中共党员，大学学历，工程师，具有丰富的专业技术和现代企业经营管理经验，获"全国轻工业系统劳动模范"称号。2002-2005年4月，公司监事会主席兼公司党委副书记。2005.4至今任公司副总经理。
7、陈祥凤,50岁，中共党员，中专学历、获"肇庆市劳动模范"称号，长期从事企业内部管理和核算工作，具有丰富的企业管理经验。2002-2003年，公司总经理助理兼人力资源部部长；2003年8月以来，公司副总经理。
8、周汉城,44岁，中共党员，大学学历，1992.11-2005.01.任广东广宁县林产化工厂（广东油墨厂）厂长，2003.04-2006.11任广东省广宁县大人常委会副主任，2005.02-2006.07兼任广宁县石涧镇委书记；2006.11-2007.10任公司党委副书记；2007.11至今任副总经理。
9、丁健，44岁，中共党员，大专学历，政工师，曾任广东肇庆市第一中学教师；肇庆市鼎湖区府行政科、中共肇庆市委接待处、肇庆市委机关事务管理局科员，公司办公室副主任，现任公司资本证券部部长，已取得上海证券交易年颁发的董事会秘书培训合格证，具有良好的个人品质、职业道德、较高的沟通技巧、处事能力、组织协调能力、较丰富的宏观经济知识和企业管理经验。
10、刘欣欣，38岁，中共党员，本科学历，政工师，多年从事公司对外联系、投资者关系管理、行政管理等工作。 |
|
|
|