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哈投股份(600864)为子公司提供贷款担保的公告 2008-5-29
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哈尔滨哈投投资股份有限公司为子公司提供贷款担保的公告
★特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称"黑岁宝"）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
● 本次公司为黑岁宝4400万元流动资金贷款提供连带责任担保。截止本公告日，累计为黑岁宝担保4400万元。
● 截止本公告日：公司累计对外提供贷款担保金额为人民币4400万元。
● 本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
公司以通讯方式召开第五届董事会第七次临时会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，一致同意为黑岁宝在中国银行股份有限公司阿城支行贷款提供连带责任担保，期限为壹年。
截止本公告日，公司为黑岁宝提供贷款担保人民币4400万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币4400万元。
二、被担保人基本情况
黑岁宝位于哈尔滨市阿城区延川北大街；本公司持有其51%股权，本公司与黑岁宝其他股东无关联关系；法定代表人：邢继军；经营范围：一般经营项目：许可经营项目：发电、供热、煤炭经营销售；一般经营项目：生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料（限分支机构经营）；注册资金：8500万元人民币；截止2007年12月31日，黑岁宝公司总资产513,294,428.11元，负债总额326,140,412.46元，净资产187,154,015.65元，净利润17,620,101.88元。
三、担保协议的主要内容
此次担保经公司董事会审议通过后，于2008年5月4日与中国银行股份有限公司阿城支行签订《最高额保证合同》。自2008年5月开始放款，到目前放款2476万元。
四、董事会的意见
黑岁宝公司目前经营情况良好，此次放款系银行续贷，已由原担保4700万元压缩至4400万元，减少300万元。
公司独立董事杨滨刚、姜明辉、李万春发表独立意见认为：为黑岁宝在中国银行股份有限公司阿城支行办理借款业务提供连带责任保证担保，担保金额人民币肆仟柒佰万元。经阿城支行研究，决定给予黑龙江岁宝热电有限公司最高借款额度肆仟肆百万元，借款期限壹年。我们认为，该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意为其担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保金额为4400万元，占公司2007年末经审计净资产的1.40%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议
2、黑岁宝公司2007年度审计报告
3、黑岁宝公司营业执照复印件
4、公司与中国银行股份有限公司阿城支行签订《最高额保证合同》
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二○○八年五月二十八日 |
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