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内蒙华电(600863)公布董监事会决议公告 2007-4-25
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2007年4月23日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度资产减值准备计提情况的议案。
二、通过公司关联方占用资金及担保情况的议案：截止2006年12月31日，公司及其控股子公司未对公司控股股东及控股股东所属企业提供任何经济担保；根据相关承诺及公司股东大会批准，公司为控股经营的内蒙古京达发电有限责任公司电源建设项目提供贷款担保余额计人民币25800万元；公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用公司资金情况。
三、通过公司实施新会计政策及实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案。
四、通过公司2006年部分老机组退役及资产报废处理的议案。
五、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日公司总股本198122万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
七、通过关于公司2006年度重大关联交易事项的议案。
八、通过公司2007年第一季度报告。
上述有关事项须提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
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