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北人股份(600860)监事会决议公告 2008-4-16
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北人印刷机械股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（下称"本公司"）第五届监事会2008年第一次会议于2008年4月15日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长肖茂林先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过以下决议：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告，并提交2007年度股东周年大会审议。
二、审议通过了公司2007年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司2007年年度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了2007年度经审核的财务报告。
四、审议通过了2007年度公司不进行利润分配的预案。
五、审议通过了公司2007年资产减值准备议案。
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
六、审议通过了公司2007度内控报告。
七、同意肖茂林、郭轩为本届监事会推荐的第六届监事候选人（简历见附件），并提交2007年度股东周年大会审议。根据本公司职工民主选举结果，邵振江为第六届监事会职工代表监事。
八、审议通过了监事报酬及订立书面合同的预案。
公司监事之年度袍金不超过人民币4万元。
北人印刷机械股份有限公司监事会
2008年4月15日
附件
监事候选人与职工代表监事简历
监事候选人：
1、肖茂林，中国国籍，男，59岁，研究生毕业，经济师。肖先生1991年曾任北人集团公司党委办公室主任兼党委书记助理；1998年至今任北人集团公司纪委书记、北人印刷机械股份有限公司监事长。肖先生目前未持有本公司股份。
2、郭轩，中国国籍，男，38岁，大学毕业，工学学士，工程师。郭先生曾任北人印刷机械股份有限公司齿轮厂生产科长、北人印刷机械股份有限公司人力资源部副部长、单张纸胶印机制造分公司副经理、第三制造分公司经理；现任北人印刷机械股份有限公司企管运营部经理。除前述披露的情形外，郭先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。
职工代表监事：
3、邵振江，中国国籍，男，35岁，工商管理硕士，工程师。邵先生曾任北人印刷机械股份有限公司单张纸胶印机制造分公司技术部经理、副总工程师、总工程师；现任北人印刷机械股份有限公司第二制造分公司经理。除前述披露的情形外，邵先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人并无关联关系，亦未持有本公司股份。 |
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