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北人股份(600860)第五届董事会第一次临时会议决议公告 2007-12-27

北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年12月18日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第一次临时会议于2007年12月26日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事8名，董事武文祥先生、陆长安先生、胡匡佐先生因公干不能出席会议，分别委托董事王国华先生、邓钢先生、李一经女士出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长王国华先生主持，出席会议的董事以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》（具体内容见附件）。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2007年12月26日

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