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北人股份(600860)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-12-6
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北人印刷机械股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
根据2007年10月18日发出的股东大会会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称本公司）于2007年12月5日上午10：00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室召开了2007年第一次临时股东大会（下称临时股东大会）。
本公司股份总数为422,000,000股，有表决权股份的总数为422,000,000股，本次会议由本公司董事会召集，董事长王国华先生主持。出席本次临时股东大会的股东及股东代表6名，代表的股份为230,166,334股，占本公司有表决权股份总数的54.54%。其中：内资股222,658,334股，占本公司有表决权股份总数的52.76%，H股7,508,000股，占本公司有表决权股份总数的1.78%。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过了更换核数师的议案。
（1） 德勤华永会计师事务所有限公司及德勤关黄陈方会计师 行离任本公司境内外核数师。
（230,166,334股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
（2） 委聘信永中和会计师事务所有限责任公司及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内及境外核数师，并授权董事会厘定其酬金。
（230,166,334股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
三、律师出具的见证意见
本次临时股东大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。
其结论性意见为：本次临时股东大会的召集召开程序、表决程序及出席本次临时股东大会的人员资格均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、本公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京康达律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2007年12月5日 |
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