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北人股份(600860)第五届董事会第十七次会议决议公告 2007-8-23
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北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第十七次会议于2007年8月22日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，董事邓钢先生因公务外出，未能亲自出席会议，书面委托董事长王国华先生代为表决。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司董事长王国华先生主持，出席会议的10名董事逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年半年度报告全文及摘要。
二、审议通过了公司2007年半年度计提减值准备的议案。
公司报告期计提各项减值准备1274.80万元。其中：应收账款坏账准备1141.96万元，其他应收账款坏账准备22.59万元，在产品存货跌价准备110.25万元。
三、审议通过了增补张培武先生为公司董事会战略委员会委员的议案。
四、听取公司各位高级管理人员半年度的述职报告，并批准薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果。
五、审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
六、审议通过了子公司北京莫尼自控系统有限公司增资议案。
董事会同意北京莫尼自控系统有限公司将以前年度未分配利润转增股本，注册资本由750万元增加到1500万元，增资后，甲方北人印刷机械股份有限公司、乙方MONIGRAF S.R.L.占注册资本比例不变。甲方占49%，乙方51%。
七、 审议通过按投资比例向北京北人富士印刷机械有限公司（以下简称："北人富士公司"）提供一年期贷款担保1750万元额度的议案。
本公司为控股子公司北人富士公司向银行贷款提供一年期贷款担保，北人富士公司将以机器设备及其持有的海门北人富士印刷机械有限公司的股权对公司提供的担保进行反担保抵押。
公司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额为1750万元人民币，除本次担保外，公司未进行过任何担保。本次担保金额约占公司2006年度合并会计报表净资产的1.5%。
北人印刷机械股份有限公司
董事会
2007年8月22日 |
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