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王府井(600859)第六届董事会第四次临时会议决议暨召开第二十二届股东大会(2007年年会)的公告 2008-6-5
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北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议暨召开第二十二届股东大会（2007年年会）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2008年5月30日以传真方式发出通知，2008年6月4日以通讯方式举行，应参加表决董事8人，参加表决8人，符合有关法律、法规和公司规章的有关规定。会议经审议一致通过下述事项：
一、提名刘伟先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，提请公司第二十二届股东大会（2007年年会）选举。刘伟先生简历、独立董事提名人声明、候选人声明附后。
公司独立董事董安生先生、李爽先生依据公司相关材料以及刘伟先生简历，对公司董事会提名刘伟先生为第六届董事会独立董事事项发表独立意见如下：
经审阅刘伟先生简历，未发现其有法律法规不能担任上市公司董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的有碍独立性的情形。经了解，刘伟先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求。我们认为，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定，同意提名刘伟先生为本公司独立董事候选人，并提交公司第二十二届股东大会（2007年年会）审议通过。
二、审议通过公司《内部审计制度》。
三、审议通过公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案》。
《内部审计制度》及《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过召开公司第二十二届股东大会（2007年年会）的议案。决定2008年6月27日（星期五）上午9:30召开公司第二十二届股东大会（2007年年会）。具体内容通知如下：
1.会议时间：2008年6月27日（星期五）上午9:30
2.会议地点：本公司十一层会议室
3.会议议程：
(1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)选举第六届董事会独立董事。
(6)审议修改公司章程议案。
(7)审议2007年年度报告及摘要。
(8)审议续聘2008年度审计机构议案。
上述议案中，第1、3、4、6、7、8项为2008年4月22日公司第六届董事会第六次会议审议通过，第2项议案为2008年4月22日公司第六届监事会第七次会议审议通过，详细内容见2008年4月25日《中国证券报》。
4.出席对象：
(1)凡2008年6月18日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5.会议登记办法：
(1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)登记时间：
2008年6月25日（星期三） 上午9:00--11:00 下午13:30--15:30
联系人：岳继鹏、连慧青
联系电话： （010）65125960
传 真： （010）65133133
邮政编码： 100006
(4)公司地址：北京市王府井大街253号王府井大厦十一层
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二ＯＯ八年六月四日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京王府井百货（集团）股份有限公司第二十二届股东大会（2007年年会），并全权代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。
附件二：
刘伟先生简历
刘伟，男，生于1957 年1 月，经济学博士，教授，博士生导师。现任北京大学经济学院院长、长江学者、《经济科学》主编，兼任中国市场经济研究会副会长、中国民营经济研究会副会长、中国生产力学会副会长、国务院学位委员会经济学科评议组成员、北京市政协常委、全国青联常委等职。刘先生从事经济研究多年，在政治经济学中的社会主义经济理论、制度经济学中的转轨经济理论、发展经济学中的产业结构演变、转型经济中的产权问题等学术领域有深入的研究，在核心刊物发表学术论文逾百篇、出版学术著作多部。多次获得“孙冶方经济学著作奖”等多项学术奖励。刘先生现兼任乐凯胶片股份有限公司独立董事。
附件三：
独立董事提名人声明
提名人北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会现就提名刘伟为北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京王府井百货（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京王府井百货（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京王府井百货（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京王府井百货（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二OO八年六月四日于北京
附件四：
独立董事候选人声明
声明人刘伟，作为北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京王府井百货（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括北京王府井百货（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘伟
二〇〇八年六月四日于北京 |
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