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王府井(600859)第六届董事会第三次临时会议决议公告 2008-5-20

北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于 2008年5月15日以传真方式发出通知，2008年5月19日以通讯方式举行，应参加表决董事8人，参加表决8人，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
会议以一致赞成票通过公司向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元的事项。本公司将向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元，本次贷款期限为一年，用于归还本公司在该行于2008年5月20日到期的9000万元贷款。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二ＯＯ八年五月十九日

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