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王府井(600859)第六届董事会第二次临时会议决议公告 2007-12-26

北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2007年12月20日以传真方式发出通知，2007年12月24日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与8人。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议经审议，以一致赞成票通过公司治理专项活动整改报告。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十二月二十四日

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