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银座股份(600858)第八届董事会第十次会议决议公告 2008-4-25
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银座集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银座集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2008年4月14日以书面形式发出，会议于2008年4月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了下列议案：
一、通过《银座集团股份有限公司2008年第一季度报告》全文和正文。
二、通过《关于受让德州市宁德房地产开发有限公司股权的议案》：同意向转让方谷秀龙、孙佳节受让德州市宁德房地产开发有限公司100%的股权，具体内容详见《银座集团股份有限公司关于受让德州市宁德房地产开发有限公司股权的公告》（临2008-017号）。
三、通过《关于建立<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2008年4月25日 |
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