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工大首创(600857)第六届监事会第一次会议决议公告 2008-4-30

哈工大首创科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知。2008年4月28日下午，会议在宁波市联谊宾馆召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由姜立鹤先生主持，经会监事审议，采用举手表决方式，审议通过了以下决议：
1、推选姜立鹤先生为公司第六届监事会召集人。
2、批准公司2008年第一季度报告。监事会审核认为（1）2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
哈工大首创科技股份有限公司监事会
二○○八年四月二十八日

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