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工大首创(600857)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-4-30
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哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。2008年4月28日下午，会议在宁波市联谊宾馆召开。应出席会议董事9人，实到8人，董事刘家林先生因公出差，并已出具授权委托书，授权委托董事孙世强先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推选孙世强先生为公司第六届董事会董事长，王新民先生、陈建华先生为副董事长。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过经董事会提名委员会提名，续聘孙世强先生为公司总经理，聘期三年。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过经公司总经理提名，续聘宋益波先生、黄炎水先生为公司副总经理，鞠建洋先生为公司财务总监，聘期三年。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过经公司董事长提名，续聘哈宁先生为公司董事会秘书，聘期三年。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过续聘钟山先生为公司证券事务代表，聘期三年。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的提案；
经董事会讨论决定公司战略委员会由独立董事周春生先生，董事孙世强先生、王新民先生、陈建华先生4人组成，召集人为孙世强先生；审计委员会由独立董事孙茂竹先生、楼百均先生、李百泉先生3人组成，召集人为孙茂竹先生；提名委员会由独立董事李百泉先生、周春生先生，董事王新民先生3人组成，召集人为周春生先生；薪酬与考核委员会由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生，董事孙世强先生3人组成，召集人为楼百均先生。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司零售分公司购买办公用房的提案。
批准公司零售分公司（第二百货商店）购买与中百大厦相邻、具有较好投资增值空间的银泰国际商务大楼5、6两层约2251平方米的办公用房，预计总投资约4000万元。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2008年第一季度报告及摘要。
附件一：高管人员简历：
孙世强先生，45岁，中共党员。硕士，教授。曾任哈尔滨工业大学校长办公室副主任，哈尔滨工业大学八达集团公司副总裁。现任哈工大首创科技股份有限公司董事长、总经理，兼哈尔滨工业大学软件工程有限公司总经理。
宋益波先生，43岁，博士，教授，硕士研究生导师。曾任哈工大八达集团副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司副总经理，哈工大软件工程有限公司常务副总经理。
黄炎水先生，50岁，中共党员。现任本公司副总经理，第二百货商店总经理。
鞠建洋先生，54岁，中共党员。现任本公司财务总监。
哈 宁先生，38岁，中共党员。硕士（博士在读）、副教授、中国注册会计师。现任本公司董事会秘书。
附件二：哈工大首创科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事项，发表如下独立意见：
1、高级管理人员的任职资格合法。未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经我们了解，高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意续聘孙世强先生为公司总经理，续聘宋益波先生、黄炎水先生为公司副总经理，鞠建洋先生为公司财务总监，哈宁先生为公司董事会秘书，聘期三年。
独立董事（签名）：孙茂竹、李百泉、楼百均、周春生
二○○八年四月二十八日
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十八日 |
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