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工大首创(600857)第五届董事会二十五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知 2008-4-1
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哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会二十五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈工大首创科技股份有限公司于2008年3月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会二十五次会议的通知。2008年3月29日上午8：30分，会议在宁波东钱湖沙山村度假酒店召开。应出席会议董事8人，实到7人，董事刘家林先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托董事孙世强先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年度董事会工作报告》；
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年度财务决算报告》；
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度财务预算报告》；
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年度利润分配预案》：
经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，本公司（合并报表）2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,093.95 万元。母公司报表 2007 年度实现税后利润3,823.42 万元。依据2007年1月1日起执行的《企业会计准则》，本公司受会计政策变更（长期股权投资中控股子公司投资收益的核算方法由权益法改为成本法）的影响，母公司2007年年初未分配利润为-3,964.48 万元，加上本年实现的净利润3,823.42 万元后，期末本公司未分配利润为-141.06 万元。因此本年本公司不计提盈余公积，也不进行利润分配，本次不进行资本公积金转增股本。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案；
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过支付会计师事务所2007年度审计报酬的提案；
决定支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计报酬共计人民币肆拾万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
八、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事会换届的提案；
鉴于公司第五届董事会三年任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。第六届董事会由九人组成，经与公司股东协商，董事会提名委员会提名孙世强先生、王新民先生、陈建华先生、刘家林先生、宋益波先生、李百泉先生、孙茂竹先生、楼百均先生、周春生先生为公司第六届董事会董事候选人，其中李百泉先生、孙茂竹先生、楼百均先生、周春生先生为第六届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历：
孙世强先生，45岁，中共党员。硕士，教授。曾任哈尔滨工业大学校长办公室副主任，哈尔滨工业大学八达集团公司副总裁。现任哈工大首创科技股份有限公司董事长、总经理，兼哈尔滨工业大学软件工程有限公司总经理。
王新民先生，53岁，中共党员。研究生学历，高级政工师。现任北京首创科技投资有限公司副总经理。
陈建华先生，55岁，中共党员。经济学硕士，工程师。现任宁波联合集团股份有限公司副总裁，哈工大首创科技股份有限公司公司副董事长。
刘家林先生，61岁，中共党员，1974年毕业于北京大学国际关系学院。曾先后在国家进出口管理委员会、对外经济贸易部、国家计划委员会、中央财经小组办公室、劳动人事部、人事部等部门工作。先后任副处长、处长、副司长、司长。1998年至2006年7月任国家人事部公务员管理司司长。现任哈工大首创科技股份有限公司董事。
宋益波先生，43岁，博士，教授，硕士研究生导师。曾任哈工大八达集团副总经理。
现任哈工大首创科技股份有限公司副总经理，哈工大软件工程有限公司常务副总经理。
李百泉先生，68岁，中共党员。高级工程师。现任深圳市中显微电子有限公司董事长、哈工大首创科技股份有限公司独立董事。
孙茂竹先生，49岁，中共党员。经济学硕士、注册会计师。现任中国人民大学商学院财务系教授、商学院党委副书记，兼任新时代证券有限责任公司独立董事、国兴融达地产股份有限公司独立董事。
楼百均先生，45岁，中共党员。硕士、注册会计师、会计学教授。现任浙江万里学院商学院副院长。
周春生先生，42岁，汉族，博士，教授。曾任中国证监会规划发展委员会委员（副局级）、北京大学光华管理学员金融系主任、北京大学光华管理学院高层管理者培训与发展中心（EDP ）主任、香港大学荣誉教授、深圳证券交易所上市委员会委员。现任长江商学院教授，大秦铁路股份有限公司独立董事、石油大明股份公司独立董事、利达光电股份有限公司独立董事。
九、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司修改独立董事津贴额度的提案；
公司拟将独立董事津贴从现行的税后人民币叁万元提高至税后人民币肆万捌仟元。
十、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案；
公司于2007年11月19日召开的五届董事会二十二次会议及2007年12月6日召开的2007年第三次临时股东大会，审议批准公司出资参股设立青岛工大首创置业有限公司的议案。但公司合作方统一集团有限公司（UNITEDONEGROUPLIMITED ）系外资企业，外资出资由于种种原因不能及时到位，因此公司决定取消上述与外资统一集团有限公司（UNITEDONEGROUPLIMITED ）合作计划。
上述十项内容均须提请公司2007年度股东大会审议批准。
十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司《2007年度总经理室工作报告》；
十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司《2007年度计提资产减值损失的报告》；
十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司关于2008年度工资总额使用计划安排的报告；
十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司制订《独立董事年报工作制度》的提案；
十五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司制订《审计委员会年度财务报告审计工作制度》的提案；
十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司关于全面执行财政部新会计准则，对公司会计政策与会计估计进行修订的提案(详见2007年度报告的会计报表附注)；
十七、以8票赞成、0票反对、0票弃权，批准公司召开2007年度股东大会的提案。
董事会决定召开2007年度股东大会的有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2008年4月28日（星期一）上午8：30，时间半天
3、会议地址：宁波市联谊宾馆
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度财务预算报告；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2007年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改独立董事津贴额度的提案；
10、审议公司取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案；
11、审议公司董事会换届的提案；
12、审议公司监事会换届的提案；
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2008年4月21日（星期一）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
3、公司律师。
（四）会议登记方法
凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2008年4月25日上午8：
00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。
（五）其他
联系地址：宁波市中山东路81号明都大厦8楼公司办公室
邮 编：315000
联系电话：（0574）87347621
传 真：（0574）87367996
联 系 人：钟山、张红
（六）与会股东食宿和交通费自理。
二○○八年三月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2007年度股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托日期： |
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