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工大首创(600857)第五届监事会十七次会议决议公告 2008-4-1
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哈工大首创科技股份有限公司第五届监事会十七次会议决议公告
哈工大首创科技股份有限公司于2008年3月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届监事会十七次会议的通知。2008年3月29日上午，会议在宁波东钱湖沙山村度假酒店召开。会议应到监事3人，实到2人，监事俞岳南先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托监事李伍平先生出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了以下决议：
1、同意公司2007年度监事会工作报告，并报股东大会审议批准；
2、同意公司2007年度报告和2007年度报告摘要，并报股东大会审议批准。监事会审核认为（1）2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见：
（1）监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。
（2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能依法和依据公司章程规范运作，决策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度；公司董事、总经理和其它高级管理人员在执行公司职务期间均能尽心尽力地履行自己的职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立信会计事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的报告是客观公正的。
（4）报告期内，公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现有损害股东和公司利益的行为。
3、同意监事会换届的提案，并报股东大会审议批准。
鉴于公司第五届监事会三年任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，第六届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位选派监事二人。经与公司股东协商，提名李伍平先生、徐育虹女士为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历
李伍平先生，34岁，本科。现任北京首创科技投资有限公司总经理助理，哈工大首创科技股份有限公司监事。
徐育虹女士，59岁，大专，高级会计师。现任中国百货纺织品公司财务部经理，曾任商业部百货局副处长。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司监事会
二○○八年三月二十九日 |
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