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工大首创(600857)2008年第一次临时股东大会会议议程与议案表决办法(2008年1月7日) 2007-12-29
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哈工大首创科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程与议案表决办法
（2008年1月7日）
一、会议时间：2008年1月7日（星期一）上午8：30，时间半天
二、会议地点：哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）
三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
四、会议方式：现场召开
五、会议审议事项：议程
序号 议案名称 报告人
1 公司继续增持西安商行股权的议案 董事长孙世强先生
2 公司修改《公司章程》的议案 董事长孙世强先生
哈工大首创科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。
一．本公司根据《公司法》，《证券法》，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四.股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
九．本次大会的议案的普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次大会议案的特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
十.公司董事会聘请浙江素豪律师事务所职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
二○○八年一月七日 |
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