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工大首创(600857)第五届董事会第二十一次会议决议公告 2007-10-30

哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2007年10月19日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。2007年10月29日上午，会议在杭州新新饭店召开。应出席会议的董事8人，实际出席7人，其中独立董事3人，董事刘家林先生因公出差，已出具授权委托书，书面委托董事孙世强先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过如下议案：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于加强公司治理专项活动的整改报告。
特此公告
哈工大首创科技股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十九日

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