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工大首创(600857)第五届监事会十六次会议决议公告 2007-10-30
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哈工大首创科技股份有限公司第五届监事会十六次会议决议公告
哈工大首创科技股份有限公司于2007年10月19日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届监事会十六次会议的通知。2007年10月29日上午，会议在杭州新新饭店召开。会议应到监事3人，实到2人，监事俞岳南先生因公出差，已书面委托监事李伍平先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，一致审议通过了以下决议：
1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年第三季度报告和2007年第三季度报告摘要。监事会审核认为（1）2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于加强公司治理专项活动的整改报告。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司
监事会
二○○七年十月二十九日 |
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