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航天长峰(600855)第七届董事会第十一次会议决议公告 2008-4-26
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北京航天长峰股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2008年4月25日上午8：30在公司七层会议室召开了七届十一次董事会，应到董事9人，实到董事8人，李振明董事因出差在外，不能亲自出席本次董事会，委托全春来董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了2008年第一季度报告。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了召开2008年第二次临时股东大会的议案。公司定于2008年5月13日上午9：00在公司七层会议室召开公司2008年第二次临时股东大会,具体事项通知详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2008－013）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日 |
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