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航天长峰(600855)日常关联交易公告 2008-3-22
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北京航天长峰股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
北京航天长峰股份有限公司的部分主营业务为军用产品的配套系统，由于产品研制生产的技术和安全要求，公司提供的产品仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所（以下简称：七0六所）、中国航天科工集团二院二0四所（以下简称：二0四所）交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。
二、关联交易的主要内容
提供军用产品的配套系统。
三、关联交易的额度
公司预计2008年发生的关联交易不超过5000万元。
四、主要关联方介绍
1、二0四所
法定代表人：吕英
主营业务：智能交通管理系统、民航多媒体机票查询系统等的开发和研究，可提供PDM产品数据管理和承办管理软件以及电子称重仪表、电脑刺绣控制系统等系列产品。
地址：北京市海淀区永定路51号39号楼
与上市公司的关联关系：公司的股东
2、七0六所
法定代表人：吕英
主营业务：酸度计、民航、火车等售票和货运代理服务业务、IC卡智能读写设备、电子元器件测试与筛选等计算机应用业务。
地址：北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼
与上市公司的关联关系：公司的股东
五、关联交易的定价原则
采用市场定价原则。合同价格是根据财政部和国防科学技术工业委员会有关审价规定和流程确定的。以此为依据，公司与七0六所、二0四所签订协议确定关联交易的价格。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保各方的市场经营持续稳定运行而进行的。关联交易的定价公平合理，有利于公司业务发展，有利于全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
七、审议程序
2008年3月20日，经公司七届十次董事会审议，表决通过了《关于公司2008年预计日常关联交易的议案》。
独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士审查了本次关联交易情况，认为上述关联交易价格公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司七届十次董事会会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2008年3月20日 |
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