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龙建股份(600853)第五届董事会第三十二次会议决议公告 2008-4-15

龙建路桥股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2008年4月14日在公司207会议室召开，会议应到董事12人，实到董事及董事委托人11人，董事倪卫平先生委托董事邵华先生出席会议并代为行使表决权，独立董事周继明先生委托独立董事卢儒生先生出席会议并代为行使表决权，董事高志臣先生因工作原因未参加会议。5名监事及委托人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由张厚先生主持，会议审议通过了《关于向中国银行哈尔滨霁虹支行申请2亿元综合授信额度的议案》（同意票11票，反对票0票，弃权票0票）。同意公司向中国银行哈尔滨霁虹支行申请2亿元综合授信额度，其中流动资金贷款额度2700万元，保函额度17300万元。
由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保，期限为一年。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2008年4月14日

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