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龙建股份(600853)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-3-26
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龙建路桥股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月25日上午8：30在公司207会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共4人，代表股份数228,875,212股，占公司股份总数536,807,658股的42.45%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷文锋先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于雷文锋先生辞去公司董事职务的议案》；
同意票228,875,212股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于选举张厚先生为公司董事的议案》。
大会以累积投票表决方式选举张厚先生为公司第五届董事会董事，表决结果如下：
张厚先生获得赞成票228,875,212股，超过出席会议有效表决权股份总数的50%。
任期至本届董事会届满。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2008年3月25日 |
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