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龙建股份(600853)第五届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-1-8
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龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2008年1月2日以传真方式发出，会议于2007年1月7日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事11名，董事高志臣先生未参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、《关于转让公司持有大齐公司6500万元债权的议案》；
由于公司经营资金紧张，不能按期偿还在浦发银行哈尔滨分行贷款本息30,331,934.76元、在交通银行哈尔滨分行营业部的贷款本息33,785,000.00元，以上两笔贷款本息共计64,116,934.76元均由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）提供连带责任担保，并提供资金偿还了公司上述两笔贷款及利息。董事会同意公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司签订的《债权转让协议书》，以黑龙江省交通厅所欠公司的大齐项目6500万元债权偿还路桥集团代公司垫付的银行贷款本息64,116,934.76元，差额883,065.24元待黑龙江省交通厅还款时，路桥集团再偿还本公司。该项债权的转让不影响公司持有大齐公司45%持股比例。
该议案为公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的关联交易，公司董事对该议案表决时，4名关联董事回避了表决，7名非关联董事全部同意该项议案。因该项交易为关联交易，独立董事对该交易发表了独立意见，具体内容详见《龙建路桥股份有限公司债权转让关联交易公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与大股东路桥集团发生的该项交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该项议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年1月23日召开公司2008年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间2008年1月23日上午9：00时
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室3、会议议题：审议《关于转让公司持有大齐公司6500万元债权的议案》议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的龙建路桥股份有限公司 2008年第一次临时股东大会材料。
4、出席会议对象
（1）2008年1月17日下午3:00公司股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司股东大会见证律师。
5、会议登记方式
（1）登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司董事会秘书处
电话：0451-82281430
传真：0451-82281253
邮政编码：150009
联系人：王征宇、佘丽婷、 李学强
（3）登记时间：2008年1月18日、21日、22日上午9：00
至下午16：00。以传真或信函方式登记在1月22日前有效。
（4）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
（5）授权委托书及回执格式如下，自制或复印有效。
授权委托书
本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2008年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案一 《关于转让公司持有大齐公司6500万元债权的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：
龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会回执
兹登记参加龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东账户号码: 身份证号码：
持股数（截止2008年1月17日）：
登记时间： 年 月 日
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2008年1月7日 |
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