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龙建股份(600853)第五届董事会第二十七次会议决议公告 2007-12-15
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龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2007年12月6日以传真方式发出，会议于2007年12月13日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事11名，董事高志臣先生未参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了《关于公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋租赁合同的议案》。同意公司租用路桥集团房屋用于公司所属的一至五工程处办公用房、设备维修及存储用房共计36,631.90平方米，租赁期限2007年1月1日至2007年12月31日，租金为7,066,717.49元。
因该议案为公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的关联交易，公司董事对该议案表决时，4名关联董事回避了表决，7名非关联董事全部同意该项议案。
因该项交易为关联交易，独立董事对该交易发表了独立意见，具体内容详见《龙建路桥股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2007年12月14日 |
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