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龙建股份(600853)第五届董事会第二十六次会议决议公告 2007-10-26
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龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2007年10月19日以传真和电子邮件方式发出，会议于2007年10月24日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告》（12票同意；0票反对；0票弃权）；
2、审议通过了《关于向招商银行申请4亿元综合授信额度的议案》（12票同意；0票反对；0票弃权）；
公司在招商银行哈尔滨市动力支行4亿元综合授信额度已于2007年9月到期，为了满足公司对外投标业务和流动资金的需求，同意公司向招商银行哈尔滨市动力支行申请人民币4亿元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度4000万元；保函额度35000万元，期限一年。
3、审议通过了《公司公开募集资金管理制度》（12票同意；0票反对；0票弃权）；
《公司公开募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》（12票同意；0票反对；0票弃权）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2007年10月25日 |
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