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海欣股份(600851)第五届董事会临时会议决议公告 2007-10-24
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上海海欣集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
2007年10月19日下午,公司第五届董事会临时会议在江苏常熟沙家浜上海轻工会议室举行。会议应到董事9人，实到8人（独立董事陈凯先先生因公缺席，委托独立董事管一民先生行使表决权），符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、同意公司将所持有的上海海欣集团服装有限公司70%股权和公司全资子公司--上海海欣（香港）国际投资有限公司所持有的上海海欣集团服装有限公司21%股权转让给大闽食品（漳州）有限公司；同意对上海海欣集团服装有限公司的资产经过评估后，确定股权转让价格；授权公司经营班子洽谈股权转让事宜，办理股权转让等手续；
二、审议通过了《上海海欣集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》；
三、同意公司2007-2008年度向中国银行松江支行申请集团授信总量本外币合计63524万元人民币，期限壹年。公司承诺待长江证券上市之后将持有的5000万股权进行质押担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董事会
2007年10月19日 |
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