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海欣股份(600851)第五届董事会第九次会议决议公告 2007-6-21
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上海海欣集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
2007年6月20日上午,公司第五届董事会第九次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人（董事管一民先生、陈凯先先生因公请假，委托杨朝军董事表决），符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、经公司总裁徐文彬先生提名，董事会研究，同意聘任王晓菁、陈谋亮、刘林华为公司副总裁(附王晓菁、陈谋亮、刘林华简历)。
二、审议通过了"关于修改公司《总裁工作细则》、《投资管理制度》、《合同管理制度》、《资金管理制度》和《印章管理制度》的报告"。
三、审议通过了"关于设立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会的预案及实施细则"。
四、审议通过了"关于上海海欣长毛绒公司拟新建生产用仓库的议案"。
为盘活公司的存量资产，降低仓储及短驳费用，决定利用全资子公司上海海欣长毛绒有限公司约16000平方米已征用的土地（现空置），投资约1000万元人民币，新建钢结构仓库，建筑面积约12408平方米。该项目建成后，不仅可减少仓储及短驳费用，而且对原料、半成品、成品等在长毛绒公司内部的合理流转和产品质量的提高都有益处。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2007年6月20日
附：
王晓菁同志简历
王晓菁，女，1956年11月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长；上海海欣集团股份有限公司外销部经理、综合营销部副总经理、总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事等职。现任上海海欣集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、总裁办公室主任。
陈谋亮同志简历
陈谋亮，男，1962年7月出生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化宣传部副科长、集团法律顾问、中石化/扬子石化与巴斯夫合资26亿美元石化项目中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。现任上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、董事会秘书处主任。
刘林华同志简历
刘林华，男，1960年6月出生，中共党员，高中文化。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美毛纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理等职。现任上海海欣集团股份有限公司总裁助理、上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理。 |
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