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华东电脑(600850)第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-4-24
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上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008年4月22日下午，在公司总部会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事魏真、独立董事张天西因事请假，分别委托董事金光、独立董事寿步代为行使表决权。会议由董事长孙德炜主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、审议通过公司2008年第一季度报告正文及全文；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司-华普信息技术有限公司出售房产事项的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体事项如下：
1、召开会议基本情况
(1)会议时间：2008年5月13日下午1：00
(2)会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议召开方式：现场召开、现场表决
2、会议审议事项：
(1) 关于控股子公司-华普信息技术有限公司出售房产事项的议案
（临时股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、会议出席对象
(1)2008年5月6日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
4、会议登记方法
(1)登记手续
个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2)登记时间：2008年5月9日 （9:00~17:00）
(3)登记地址：上海市桂林路418号华东电脑大厦一楼接待室
联系电话：021－64701464
传真 ：021－64088145
联系人 ：何巍女士
邮政编码：200233
5、其他事项
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2008年4月22日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使股东一切权利。
委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：
委托人股东帐户； 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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