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自仪股份(600848)第五届董事会第二十次会议决议公告 2007-10-27
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上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年10月25日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事9名。董事王鹰先生因公未能出席本次董事会，委托公司董事范幼林先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权。独立董事庄松林先生和独立董事孙汉虹先生因公出差未能出席本次董事会，分别委托公司独立董事裴静之先生和独立董事黄祥鹭先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权。董事长莫子敏先生主持会议。公司监事及副总经理等公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2007年第三季度报告》及摘要并决定公开对外披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司治理专项活动的整改报告》的议案。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定公司投资审批权限的若干规定》的议案。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司
董事会
2007年10月25日 |
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