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ST渝万里(600847)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月8日上午10：00
2、召开地点：重庆市南岸区四公里衔364号重庆翠林宾馆3楼会议室。
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长段荣生
6、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
三、会议出席的情况
1、出席总体情况：股东（代理人）7人、代表37656410股份、占公司有表决权总股份42.47%；其中有限售条件股份数37197610股；无限售条件股份数458800股。
2、出席本次会议的人员还包括:公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。
四、议案审议及表决情况
1、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意37656410股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度监监事会工作报告》；
表决结果：同意37656410股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意37656410股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
4、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案》；
经重庆天健会计师事务所审计公司2007年度实现净利润为1,200.49万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-6,592.67万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。
表决结果：同意37656410股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意37656410股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
6、审议《关于公司整体搬迁新厂房建设投资事项的议案》；
表决结果：同意37656410股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；
表决结果：同意37656410股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
五、独立懂事述职
在本次股东大会上，公司独立董事王崇举先生、何建国先生、杨正书先生向大会作了2007年度工作的述职报告。公司独立董事2007年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn
六、律师出具的法律意见
本次股东大会经重庆海外律师事务所黎耘、陈庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
七、备查文件
1、与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司董事会
2008年5月8日 |
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