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ST渝万里(600847)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-4-15
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重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月11日下午在重庆工商大学厚德楼3018会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长尤江甫先生主持，会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审核并通过了《公司2007年年度报告》及其摘要；
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会对《公司2007年年度报告》及其摘要的审核意见如下：
1、公司2007年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；
3、2007年年报及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审核并通过了《关于整体搬迁新厂房建设投资的议案》。
本议案同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会对新厂房建设投资议案的审核意见如下：
公司实施整体搬迁进行新厂房建设投资，符合公司发展战略的调整，有利于进一步做大做强做优公司主业，完善产业链，符合公司和全体股东的利益，同意整体搬迁新厂房建设投资事项。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2008年4月15 |
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