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ST渝万里(600847)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-15
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重庆万里控股（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据董事会决定，于2008年5月8日召开公司2007 年年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2008年5月8日（星期四）上午10：00 开始，会期半天。
2、会议地点：重庆市南岸区四公里衔364号重庆翠林宾馆3楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度监监事会工作报告》；
3、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案》；
经重庆天健会计师事务所审计公司2007年度实现净利润为1,200.49万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-6,592.67万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。
5、审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司整体搬迁新厂房建设投资事项的议案》；
7、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；
8、听取公司独立董事2007年度述职报告。
三、会议出席对象
1、截止2008年4月30日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
四、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
（4）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2008年5月5日信函或传真方式登记。
2、登记时间： 2008年5月5日，9:00-12:00；13:30-17:00
3、登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号本公司总经理办公室。
传真：023-62591155
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：总经理办公室。电话：023-62597905
3、咨询联系人：周俊华
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
非授权委托范围：
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年4月15日 |
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