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ST渝万里(600847)第五届董事会第二十一次会议决议公告 2008-4-15
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重庆万里控股(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008年4月11日下午在重庆工商大学厚德楼3018会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长刘悉承先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告》；
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案》；
经重庆天健会计师事务所审计公司2007年度实现净利润为1,200.49万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-6,592.67万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于公司整体搬迁新厂房建设投资事项的议案》；
按照公司近期蓄电池业务发展总体规划，新厂房首期建设投资总额6800万元,资金来源全部为企业自有资金（主要是原有厂房土地资产出让款）。董事会授权公司经营班子进行新厂房建设项目的招投标和办理相关手续及实施等工作。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构及审计费用的议案》；
公司上市以来，重庆天健会计师事务所一直作为公司财务审计单位，对工作认真负责，勤勉敬业，董事会建议2008年度拟续聘重庆天健会计师事务所为公司的财务审计机构,审计费用为人民币30万元。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》。
《重庆万里控股（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《重庆万里控股（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程 》。
《重庆万里控股（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程 》全文详见中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于执行新会计准则对公司2007年度财务报告期初数进行调整的议案》。
公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，需对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整。经重庆天健会计师事务所审计，确认公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资，需在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，该项政策的追溯调整只影响母公司财务报表，对合并财务报表无影响，该项会计政策变更使母公司2007年年初留存收益及2006年的净利润各自减少了367.36元。2006年的母公司比较财务报表已重新表述，并在2007年财务报告中作了适当披露。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
本议案同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年4月11日 |
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