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ST渝万里（600847）2006年年度股东大会决议及第五届董事会第十次会议决议 2007-5-23
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本次会议没有否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆万里控股（集团）股份有限公司２００６年年度股东大会于２００７年５月２２日上午１０：００在集团公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共２人，代表股份３７，１９７，６１０股，占公司有表决权股份总数的４１．９６ ％，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法、有效。会议由公司董事长刘悉承先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以书面记名表决方式对大会议案逐项审议并形成如下决议：
１、审议通过了《公司２００６年度董事会工作报告》；
２、审议通过了《公司２００６年度财务决算报告》；
３、审议通过了《公司２００６年度利润分配预案》；
４、审议通过了《公司２００６年年度报告及摘要》；
５、审议通过了《公司续聘重庆天健会计师事务所为公司２００７年度审计机构的议案》；
６、审议通过了《修改公司章程部分条款的议案》；
７、审议通过了《公司２００６年度监事会工作报告》；
８、审议通过了《关于公司变更职工监事的议案》。
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议（临时会议）通知于２００７年５月２１日发出，会议于２００７年５月２２日上午在公司本部会议室召开，会议应到董事９名，实到董事７名，独立董事王崇举因工作原因未参会，委托独立董事何建国出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经会议研究决定，以８票同意，０票反对，０票弃权，同意杜建平先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务。对杜建平先生在任总经理期间所作工作表示感谢。 |
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