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丹化科技(600844)五届十四次董事会决议公告 2008-4-28
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丹化化工科技股份有限公司五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届第十四次董事会会议通知于2008年4月15日发出，会议于2008年4月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议议案审议结果如下：
一.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年第一季度报告》
二.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了"调整董事会各专门委员会成员组成名单"的议案
由于董事会成员调整，董事会下设各专门委员会均形成一名空缺。现决定战略委员、提名委员会均增补花峻为委员，审计委员会、薪酬与考核委员会均增补张剑冰为委员。
三.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了"聘任公司高级管理人员"的议案
经总经理提名，董事会提名委员会审查并同意，董事会聘任王南女士为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会任期届满止。简历附后。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见：
我们审核了王南女士的相关资料，认为她符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，上述聘任有助于加强管理层队伍，有利于公司长远发展，独立董事均表示同意。
会议审议的三项议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2008年4月28日
附件：
王南简历：
王南，女，汉族，1967年8月出生。同济大学机械工程本科学士，复旦大学工商管理硕士。1990年参加工作，历任上海房地产经营集团有限公司资产经营部经理、上海金丰投资股份有限公司董事会秘书、上海嘉盛置业有限公司副总经理。 |
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