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上柴股份(600841)董事会2008年度第四次临时会议决议及2007年度股东大会补充通知的公告 2008-5-13
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上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第四次临时会议决议及2007年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2008年度第四次临时会议决议
上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第四次临时会议于2008年5月12日召开。本次会议应出席董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。（同意4票，弃权0票，反对0票，回避5票。）详见2008年度日常关联交易公告。
二、2007年度股东大会补充通知
公司于2008年4月16日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上刊登了上海柴油机股份有限公司董事会五届五次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知的公告，定于2008年5月23日召开2007年年度股东大会。
2008年5月12日，公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司50.32%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，向公司董事会发出了《关于增加上海柴油机股份有限公司2007年年度股东大会议案的提案》函，提议在公司2007年年度股东大会上增加审议《关于2008年度日常关联交易的议案》。
公司2007年度股东大会召集人（公司董事会）认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该项提案作为2007年年度股东大会的议案，提请2007年年度股东大会进行审议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2008年5月12日 |
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