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新湖创业(600840)二00八年度第二次临时股东大会决议公告 2008-2-23
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浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第二次临时股东大会决议公告
浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第二次临时股东大会于2008年2月22日在杭州市体育场路田家桥2号5楼本公司会议室召开。会议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。出席会议的股东及股东代表共2名，代表股份138253968股，占公司总股本的45.47%。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：
1、经本次会议审议，通过公司《关于调整公司独立董事履职津贴的议案》；
同意138253968股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
2、经本次会议审议，通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
同意138253968股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
3、经本次会议审议，通过《关于本公司与济和集团有限公司相互担保的议案》；
同意138253968股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
本次股东大会由浙江君安世纪律师事务所何彬律师进行全过程见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二００八年二月二十二日 |
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