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新湖创业(600840)二00八年度第一次临时股东大会决议公告 2008-2-1
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浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会决议公告
浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会于2008年1月31日在杭州市杨公堤西湖国宾馆行政二号楼会议室召开。会议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。出席会议的股东及股东代表共8名，代表股份138422772股，占公司总股本的45.52%。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：
1、经本次会议审议，通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举陈坚、徐旦红、张盛丰、金奎、周筱雁、杨小刚、张仁寿（独立董事）、陈和本（独立董事）、孙宇辉（独立董事）为第八届董事会董事。
同意138422772股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
2、经本次会议审议，通过《关于修改公司章程的议案》；
同意138422772股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
3、经本次会议审议，通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
选举叶正猛、孟令准、顾尧根、葛新刚、章英为公司第八届监事会监事。
同意138422772股，占出席股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决股份总数的0%。
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二００八年一月三十一日 |
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