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四川长虹(600839)第五届监事会第十四次会议决议公告 2008-4-19
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四川长虹电器股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第十四次会议通知于2008年4月11日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2008年4月16日在本公司商贸中心A-09会议室召开，本次会议应到监事七名，实际出席监事六名，阳丹监事因公出差未能出席会议，特书面委托监事袁兵先生代为行使表决权，本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席杨学军先生主持，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
二、审议通过了《2007年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
五、审议通过了《关于调整公司会计政策及会计估计的报告》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
六、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
七、审议通过了《关于监事会对公司因执行新会计准则以外的原因作出会计估计变更的意见》；
根据有关法律、法规的规定，作为公司的监事，我们本着勤勉尽责的态度，在充分了解公司因执行新会计准则以外的原因而作出的会计估计变更原因、内容及其影响的基础上，监事会认为：公司在拟定符合新会计准则和本公司实际情况的会计政策和会计估计时，能够根据公司实际经营情况出发，并遵循会计制度相关原则，对应收账款计提坏账的比例和固定资产的净残值率两项会计估计进行调整，以上两项会计估计的调整履行了法定审核程序，符合《企业会计制度》的有关规定，同时亦符合财政部[财会（2006）3号]《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》和[财会（2006）18号]《关于印发〈企业会计准则－应用指南〉的通知》的相关规定。
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
六、审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
九、审议通过了《二00七年度监事会工作报告》。
表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票
四川长虹电器股份有限公司监事会
二○○八年四月十九日 |
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