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都市股份(600837) 股权分置改革网上交流会精彩回放 2005-9-30
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都市股份董事长曹晓风先生致辞
尊敬的各位股东、各位嘉宾、各位网友:
下午好！
首先请允许我代表上海市都市农商社股份有限公司对参加股权分置改革网上交流会的所有来宾表示热烈的欢迎！对关心、支持都市股份发展的广大投资者及各界朋友们表示衷心的感谢！
都市股份于1994年挂牌上市，2001年6月，在控股股东上海农工商(集团)有限公司的大力支持下，公司实施了重大资产重组及债务重组。通过重大资产重组后，公司的资产结构得到了根本的改变，资产质量有了明显的提高。重组后的公司在高举“发展都市型现代农业核心业务”的大旗中，坚持“产业化经营，科技化支撑，标准化控制，国际化目标”，以品牌融入市场，以技术引领市场，充分利用和发挥农工商集团具有丰富的农业基地资源优势，发展无公害绿色蔬菜及其他农产品的种植、加工、销售、出口，发展多种业态的连锁商业及其他都市商业，实现产加销一体化综合经营，使公司形成以现代都市农业和生物医药为重要支柱产业，以相关产业的投资收益为重要利润支撑，持续快速发展，经营业绩优良，具有良好市场形象的上市公司。
2004年，公司继续保持了重组以来有序、快速和稳健发展的态势，利润总额、净利润、总资产创公司成立以来新高:利润总额达1.93亿元，比上年增长168％；净利润达1.66亿元，比上年增长161％；总资产达7.78亿元，比上年增长34％。
2005年对公司而言，是改革年，是发展年。公司今年的目标是依托改革，发展经营，继续保持经济健康稳定发展。
今天，公司积极地推进股权分置改革，这次改革将为公司的后续发展带来新的历史机遇，股东之间利益将趋于一致，有利于公司法人治理的规范运作，有利于公司实现市场化的制度创新，最终有利于公司的长远发展。
公司前期，就本次股权分置改革方案，多次走访机构投资者、拜访中小股东，并通过发放征求意见函、电话咨询等多种方式与流通股股东进行充分沟通、交流和协商。今天，我们通过网络能够让全体流通股股东更加深入地了解此次股权分置改革方案，更加了解都市股份的未来发展。
相互沟通与交流是理解与支持的基础，我们相信，用真心去沟通，用公司成长去争取，公司股权分置改革能获得各位流通股股东的理解与支持，并最终获得通过。
嘉宾名单
上海市都市农商社股份有限公司董事长 曹晓风先生董事、副总裁、财务总监 李 林先生董事会秘书 汪培毅先生国泰君安证券股份有限公司
企业融资总部运营总监 蒋 荀先生企业融资总部董事、保荐代表人 叶 可先生企业融资总部助理董事、项目主办人 陈于冰先生
问:股权分置实施后，大股东是否有减持计划？以后在满足条件时，大股东可以随时变现，公司如何看待这一问题？
曹晓风:根据国资改革的整体战略，大股东农工商集团是上海市唯一着力打造的现代农业的龙头企业集团，它的核心业务是现代农业，都市股份承担着农工商集团除乳业以外的现代农业的发展重任。尽管目前都市股份经济总量在集团的比重不大，但它起着一个“秤砣”的作用，体现了大股东核心业务的形象和发展方向，因此大股东不可能放弃对都市股份的控股权，相信大股东将在相当长的时间内将保持对上市公司的控股地位。
问:曹总一直说大股东是上海农业龙头企业，真是有点好笑，了解一些情况的都知道农工商集团的经营状况，您是集团总会计师，您敢把报表拿出来吗？
曹晓风:谢谢你对农工商的关心！在市委市政府的关心下，在社会各界的支持下，农工商集团经过五年的调整，经营状况有了很大的改善，可以高兴地告诉你，在本次股改说明书上我们明确地披露了:经上海财瑞联合会计师事务所审计，2004年底集团总资产为306.91亿元，2004年主营业务收入240.81亿元，利润总额为10.16亿元，净利润为1.58亿元。希望你一如既往地关心农工商集团，农工商集团也愿意为服务上海，服务市民进一步作出贡献。
问:公司自上市以来总的融资额是多少？历次分红情况如何？
李林:1993年，公司发行股票，实际筹资资金6130万元，从此以后未再融资。公司历年的分配情况为:1995年向全体股东每10股送3股。1996年度至2000年度，鉴于公司连续亏损，故未分红送股。2001年6月公司实施重大资产重组后，经营业绩有了明显提高，经济效益逐年增长，故从2001年度至2004年度公司每年都实施分配。2002年向全体股东每10股送2股，每10股派发红利0.3元。2003年向全体股东每10股送2股，用资本公积金转增股本，每10股转增8股。2004年向全体股东每10股送2股，每10股派发红利0.5元。用资本公积金转增股本，每10股转增4股。2005年向全体股东每10股送1股。
问:公司有没有调查，流通股股东对于公司的方案是否高度认同呢？
汪培毅:公司股改工作进行后一直通过各种方式和渠道与流通股股东保持联系，从目前情况来看，有一部分流通股股东认可本次方案，当然也有一部分流通股股东对公司的方案不赞成，我们将以积极的态度继续与投资者进行沟通，并充分听取他们的意见。
问:公司管理层对方案获得股东大会通过有信心吗？如果不被通过，公司是否仍继续申请？
曹晓风:都市股份一直是在股东们的理解和支持下发展的，包括都市股份的昨天、今天和明天。股东们的理解和支持一直支撑着我们搞好都市股份。同样，都市股份的股权分置改革在广大股东一如既往的理解和支持下，我相信也有信心会得到相关股东会议的通过。假如出现方案不被通过的情况，那就十分遗憾了。但作为上市公司的股权分置改革，我们还会坚定地走下去。
问:市场期望对价和方案对价是否存在差距？这种差距是可以消除的吗？
蒋荀:市场期望的对价和方案对价一开始肯定存在差距，对价的双方各有各的利益，有差距也是正常的。股权分置改革成功的关键在于沟通，通过充分有效地沟通双方都能加深对对方利益的认识，进一步理解对方的诉求和立场，澄清事实、消除误解、寻求途径，从而逐步达成共识，取得双赢的结果。
问:公司2005年度业绩将如何？未来发展如何？
李林:保持公司持续、稳定、健康地发展是公司为之努力的目标，从公司目前经济运行的情况看是良好的，2005年公司的业绩将在2004年的基础上稳步增长，同时我们对公司的未来发展是充满信心的。
问:应付对价是如何计算的？公司支付对价获取流通权的比例是如何出台的？
陈于冰:综合考虑都市股份目前业务构成及未来发展，以往的股价走势，并参考农业类、连锁商业类和地产类可比公司的市盈率水平，预计本方案实施后的股票市盈率水平应该在9倍左右。公司2004年度净利润为16，614.22万元。按最新股本计算，公司2004年摊薄每股收益为0.603元，方案实施后的股票价格预计5.42元左右。农工商集团为保护流通股股东不因股权分置改革而发生利益损失，应向每股流通股支付的股份数量为0.192股。以保障流通股股东利益为出发点，农工商集团拟向每10股流通股支付3股股份作为对价。同时，投资者也应该看到，农工商集团在原PT农商社的基础上对公司进行重大资产重组时，付出了巨大的代价，集团用近6亿元的资产和现金解决了公司近10亿元的债务，并向公司注入了农工商超市和农工商房产等优质资产，从而保证了公司业绩的持续增长。而公司上市以来，仅进行过一次融资，融资额也仅6000万元左右，应该说，农工商集团作为非流通股股东，对都市股份作出了巨大的贡献，这和那些在证券市场进行过大量融资的公司是不同的。但农工商集团并不因此而对股改采取消极态度，而是表现出了相当大的诚意，来和流通股股东创造双赢结局。
(文字整理郭锋 图片摄影吴海珠) |
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