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界龙实业(600836)第五届第十五次董事会决议公告 2008-4-26
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上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十五次董事会通知于2008年4月14日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2008年4月24日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事长费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2008年第一季度报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于设立北京外文印务有限公司的议案》。
为了进一步开拓国内市场，加强公司印刷业务的开发，以公司与中国外文出版发行事业局在2008年1月9日签订的《合作项目协议书》为合作原则，公司拟在北京成立子公司，主要加大公司印刷业务的生产开发。拟成立子公司主要情况如下：
公司名称：北京外文印务有限公司（暂定）；公司具体名称以工商行政管理部门及相关机构核准为准。
投资总额为人民币3400万元，注册资本为人民币1000万元；
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔1027室；
公司经营范围：书刊装帧设计、排版制作；图书编辑策划咨询服务；广告策划、制作、代理发布；书刊印刷、装订生产加工；报纸印刷；印刷包装装潢设计、制作、印刷加工等。公司具体经营范围以工商行政管理部门及相关机构核准为准。
投资方：上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币510万元，占51％股权；中国国际图书贸易总公司（该公司为中国外文出版发行事业局直属单位）出资人民币490万元，占49％股权。
公司董事会授权董事长费钧德先生签署该项目相关协议等文件材料。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十六日 |
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