|
|
|
|
申通地铁(600834)2007年度股东大会决议公告 2008-6-21
|
上海申通地铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2008年6月20日上午9:00。
（二）会议召开地点：上海市吴中路8号（锦辉宾馆）三楼会议室。
（三）召开方式：现场方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长钱耀忠先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共120人，代表股份322,995,287股，占公司总股本的67.6597%。
其中：流通股股东（股东授权代理人）共119人，共持有公司44,051,488股有表决权股份，占所有流通股股份总数的22.199％，占公司有表决权股份总数的9.2277％；
有限售条件的股东共1人，共持有公司278,943,799股，占所有有限售条件股份总数的100.00 ％，占公司有表决权股份总数的58.432％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议公司《2007年董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,995,287 322,763,013 9,564 222,710 99.9281％
二、审议公司《2007年监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,995,287 322,763,013 9,564 222,710 99.9281％
三、审议公司《2007年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,995,287 322,756,955 9,564 228,768 99.9262％
四、审议公司《2007年度利润分配预案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,995,287 322,734,547 18,587 242,153 99.9193％
五、审议公司《董事会换届选举议案》
1、选举钱耀忠为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,793,918 322,764,206 8,228 21,484 99.9908％
2、选举顾诚为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,793,919 322,764,207 8,228 21,484 99.9908％
3、选举苏耀强为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,793,920 322,764,208 8,228 21,484 99.9908％
4、选举达世华为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,793,921 322,764,209 8,228 21,484 99.9908％
5、选举王保春为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,792,722 322,763,535 7,703 21,484 99.9910％
6、选举刘强为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,792,723 322,763,536 7,703 21,484 99.9910％
7、选举向月华为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,793,174 322,763,986 7,703 21,485 99.9910％
8、选举许强为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,792,725 322,732,886 7,703 52,136 99.9815％
9、选举李惠珍为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,799,529 322,764,548 7,703 27,278 99.9892％
六、审议公司《公司独立董事津贴的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,995,287 322,719,494 7,143 268,650 99.9146％
七、审议公司《监事会换届选举议案》
1、选举徐宪明为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,792,808 322,763,621 7,703 21,484 99.9910％
2、选举史军为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,792,809 322,725,709 7,703 59,397 99.9792％
3、选举隆振中为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,794,937 322,727,837 7,703 59,397 99.9792％
八、审议公司《关联交易议案》（委托运营）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 44,051,488 43,819,642 8,997 222,849 99.4737％
九、审议公司《关联交易议案》（车辆租赁）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 44,051,488 43,819,642 8,997 222,849 99.4737％
十、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计机构的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 322,995,287 322,764,141 8,297 222,849 99.9284％
五、律师见证情况
公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、上海申通地铁股份有限公司2007年度股东大会材料。
2、上海申通地铁股份有限公司2007年度报告。
3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2008年6月20日 |
|
|
|