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申通地铁(600834)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-6-21

上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于二0O八年六月二十日（星期五）上午在上海市吴中路8号（锦辉宾馆）4楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议由钱耀忠主持，会议审议通过如下决议：
1、选举钱耀忠先生为上海申通地铁股份有限公司第六届董事会董事长。
2、选举产生了"董事会审计委员会"。本届董事会审计委员会由向月华、李惠珍、王宝春三名董事组成，其中向月华、李惠珍为独立董事，王宝春为非独立董事，一名会计专业的独立董事向月华先生任负责人；
3、聘任顾诚先生为上海申通地铁股份有限公司总经理。
4、聘任朱稳根先生为上海申通地铁股份有限公司副总经理。
5、聘任孙安先生为上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十日

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