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申通地铁(600834)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-5-30
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上海申通地铁股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
上海申通地铁股份有限公司2007年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2008年6月20日(星期五)上午9时
二、会议召开地点：上海市吴中路8号（上海锦辉宾馆四楼）
三、会议审议事项：
1、、审议公司《2007年董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度利润分配预案》；
以2007年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利47,738,190.50元,本次分配后结余未分配利润207,681,227.44元,结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。
5、审议公司《董事会换届选举议案》；（附董事候选人简历）
6、审议公司《公司独立董事津贴的议案》；
7、审议公司《监事会换届选举议案》；（附监事候选人简历）
8、审议公司《关联交易议案》；（委托运营）
9、审议公司《关联交易议案》；（车辆租赁）
10、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计机构的议案》
四、参加对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。
3、2008年6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
五、会议登记方法：
凡参加会议的股东，请于2008年6月13日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书及委托人股东账户）到上海市吴中路8号(上海锦辉宾馆)办理登记。异地股东请于2008年6月13日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项：
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市桂林路909号3号楼315室。
邮编：201103
电话：021-54259985 54259953
传真：021-54257330
联系人：孙 安 朱 颖
上海申通地铁股份有限公司董事会
2008年5月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2006年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数
授托人签名： 身份证号码：
委托日期：
附：董事侯选人简历：
钱耀忠同志简历
钱耀忠，男，1960年4月出生，汉族，工学硕士，1980年8月参加工作，高级会计师，现任上海申通集团有限公司副总裁。
主要工作经历：
1980.08--1985.01 长宁区财政税务局专管员、税政员
1985.01--1988.08 长宁区财政局局长助理
1988.08--1993.05 长宁区财政局副局长
1993.05--1996.09 长宁区财政局局长
1996.09--1997.10 长宁区人民政府区长助理，兼财政局局长
1997.10--1998.01 长宁区人民政府副区长，兼财政局局长
1998.01--2003.04 长宁区人民政府副区长
2003.04--2004.06 上海申通集团有限公司总经理
2004.06--至今 上海申通集团有限公司副总裁
顾诚同志简历
顾诚，男，1962年2月出生，汉族，江苏苏州人，大学本科学历，硕士学位，1983年7月参加工作，1994年2月加入中国共产党，高级经济师，现任上海申通地铁股份有限公司总经理。
主要工作经历：
1983.07--1986.07 南昌缝纫机厂机修车间技术科科员
1986.07--1993.03 江西省经济委员会技术改造处科员
1993.03--1996.12 江西省经济贸易总公司副总经理、总经理
1996.12--2003.06 江西省工业投资公司总经理
2003.06--至今 上海申通地铁股份有限公司总经理
苏耀强同志简历
苏耀强，男，1960年2月出生，汉族，大学本科学历，华东纺织工学院机械工程专业毕业，2002年3月获中欧国际工商学院MBA学位，1982年8月参加工作，1986年9月加入中国共产党，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司投资策划部部长。
主要工作经历：
1982/08-1984/01 上海市城市排水管理处 助理工程师、科员
1984/01-1989/03 上海市市政工程建设处 团总支书记、副科长
1989/03-1991/01 上海市黄浦江大桥建设公司材料设备部 副主任、工程师
1991/01-1994/01 上海市黄浦江大桥工程建设处材料设备部 主任、工程师
1994/01-1994/04 上海市黄浦江大桥工程建设处处长助理兼材料设备部主任
1994/04-1994/11 上海市黄浦江大桥工程建设处处长助理兼投资管理部经理
1994/11-1998/12 上海市黄浦江大桥工程建设处副处长
1998/12-2000/06 上海市黄浦江大桥建设有限公司 副总经理
2000/06-2000/08 市政局高速公路办公室 常务副主任
2000/08-2002/09 上海市市政局高速办 副主任
2002/09-2005/06 上海市市政局上海中鑫建设咨询有限公司 总经理
2005/06-2007/03 上海轨道交通明珠（二期）发展有限公司 董事长
2007/03-至今 上海申通地铁集团有限公司投资策划部 部长
达世华同志简历
达世华，男，1951年10月出生，回族，江苏南京人，大学本科学历，上海财经大学会计专业毕业，1968年11月参加工作，1988年5月加入中国共产党，副教授，现任上海申通集团有限公司投资策划部副部长。
主要工作经历：
1968.11--1970.12 上海量具刃具厂工人
1971.01--1973.09 九三六五部队机械员
1973.09--1975.03 四一○○部队机械员
1975.03--1978.12 上海冲剪机床厂工人
1979.01--1983.01 上海财经大学会计系学生
1983.01--1996.06 上海财经大学会计系助教、讲师、副教授、教研室副主任、主任
1996.06--1998.02 上海财经大学财务处副处长
1998.02--2001.08 上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理
2001.09--2002.12 上海浦东国有资产投资管理有限公司副总经理
2003.01--2004.07 上海申通集团有限公司资产管理部经理
2004.07--2004.12 上海申通集团有限公司投资策划部临时负责人
2004.12--至今 上海申通集团有限公司投资策划部副部长
王保春同志简历
王保春，男，1966年2月出生，汉族，安徽人，大学本科学历，安徽财贸学院会计专业毕业，2001年5月获中国科技大学MBA学位，1987年8月参加工作，1995年6月加入中国共产党，高级会计师，现任上海申通集团有限公司投资策划部副部长。
主要工作经历：
1987.08--1991.10 水利部淮委审计处科员
1991.11--1995.12 水利部淮委工程指挥部财供科科长
1996.01--2001.04 水利部淮委水利水电开发中心综合部经理（2000.06-2001.04安徽康得建材有限公司总经理）
2001.05--2002.05 上海永生数据科技股份公司财务部经理
2002.05--2003.02 上海申通集团有限公司资产管理部职员
2003.02--2004.07 上海申通集团有限公司资产管理部经理助理
2004.07--2004.12 上海申通集团有限公司投资策划部职员
2004.12--2006.06 上海申通集团有限公司投资策划部高级经理
2006.07至今 上海申通集团有限公司投资策划部副部长
刘强同志简历
刘强，男，汉族，1956年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。历任上海耐火材料厂财务科主办会计，上海冶金工业局财务处主任科员，上海永新金属软管有限公司副总经理，上海科技投资股份有限公司总经理助理、计财部经理，上海水务资产经营发展有限公司副总经理、总经理，上海城投总公司水务事业部总经理、党委副书记，上海市原水股份有限公司董事长等职务，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海市原水股份有限公司副董事长。
李惠珍同志简历
李惠珍，女，1947年12月出生，1961年9月参加工作，中共党员，大专学历，高级经济师，现任上海国际集团有限公司顾问。
主要工作经历：
1964.03-1982.08 中国人民银行上海分行静安区办 办事员、副科长、党支部书记
1982.9-1984.07 复旦大学经济系金融专科学生
1984.08-1984.10 中国人民银行上海分行静安区办
党委副书记、纪委书记
1984.10-1985.12 中国工商银行上海市分行组织处副处长
1986.01-1991.02 交通银行上海分行处长、行长助理、副行长
1991.03-1995.03 交通银行上海分行副行长
1995.03-1999.02 海通证券有限公司董事长、总经理
1999.03-2000.05 上海国际信托投资公司副总经理
2000.05-2008.04上海国际集团有限公司副总经理
(其中：2001.09-2008.05上海国际信托投资公司总经理)
2008.05-至今 上海国际集团有限公司顾问
向月华同志简历
向月华、女、1955年3月20日出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海市财政局会计处处长、上海外经贸委总会计师、现任上海大盛资产有限公司监事长。
主要工作经历：
1974.11-1983.04 市财政局第三分局专管员
1983.04-1999.05 市财政局企财一处、会计处主任科员、副处长、处长
1999.06-2005.01 上海市对外经济贸易委员会副总会计师、总会计师
2005.01-至今 大盛资产有限公司监事长
许强同志简历
许强，男，1957年3月出生、中共党员，硕士研究生、高级律师、现任上海市华亭律师事务所主任、上海市仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会监事。
主要工作经历：
1974年-1982年 上海县龙华乡干部
1982年-1984年 华东政法学院本科
1984年至今 上海市华亭律师事务所律师
（其中：1984年-1986年 复旦大学国际经济法系在职研究生）
附：监事侯选人简历：
徐宪明同志简历
徐宪明，男，1961年4月出生，汉族，浙江慈溪人，大学本科学历，上海财经大学基本建设财务与信用专业毕业，1983年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党，高级会计师，现任上海申通集团有限公司财务副总监。
主要工作经历：
1983.07--1984.01 上海市城建局基建处会计
1984.01--1986.12 上海市政工程建设公司财务科会计
1986.12--1995.10 上海市黄浦江大桥工程建设指挥部副总会计师
1995.10--1998.05 上海浦东国际机场建设指挥部财务处副处长
1998.05--2002.03 上海机场集团公司财务部经理
2002.03--2004.07 上海申通集团有限公司总会计师
2004.07--至今 上海申通集团有限公司财务副总监
史军同志简历
史军，男，1968年7月出生，汉族，大学本科学历，中国农业大学网络学院会计专业毕业，1989年7月参加工作，会计师，现任上海申通集团有限公司审计室高级经理。
主要工作经历：
1989.07--2001.05 上海市财政局二分局专管员、行业组长
2001.05--2005.04 上海市财务会计管理中心会计师
2005.04--至今 上海申通集团有限公司审计室高级经理
隆振中同志简历
隆振中，男，1950年10月出生，汉族，江苏常熟人，大学本科学历，经济管理专业，政工师，1968年11月参加工作，1975年12月加入中国共产党，现任上海申通地铁股份有限公司组织人事部经理、工会副主席。
主要工作经历：
1968/11-1978/06 上海港务局第三装卸区工人、党支部副书记
1978/06-1993/08 上海港船舶修造厂组织干事、机关及车间党支部书记、办公室主任、党总支副书记、书记
1993/09-2001/06 上海凌桥自来水股份有限公司人事部、组织人事部经理
1995/06-2001/06 上海凌桥自来水股份有限公司工会主席
2001/07-2001/09 借上海申通集团有限公司人事部工作
2001/09- 至今 上海申通地铁股份有限公司组织人事部经理
2002/05- 至今 任上海申通地铁股份有限公司工会副主席 |
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