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申通地铁(600834)第五届董事会第二十三次会议决议公告 2008-5-30
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上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于二ΟΟ八年五月二十八日（星期三）召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中独立董事3名，董事朱国治因公出国委托董事朱荣恩出席并表决，董事苏耀强因公出国委托董事王保春出席并表决，公司监事及高管列席会议。会议由钱耀忠董事长主持，会议审议并通过了如下决议：
1、公司第六届董事会组成人员及独立董事组成人员候选人议案；[第六届董事会候选人为钱耀忠、顾诚、苏耀强、达世华、王保春、刘强、向月华、许强、李惠珍（该同志的任职还需按有关规定报批），其中向月华、李惠珍、许强三人为独立董事]
2、独立董事年度津贴报酬议案；
3、公司内部审计制度；
4、公司董事会审计委员会工作细则修改议案
5、公司续聘会计师事务所议案；
6、公司关联交易议案；（委托运营）（详见公司关联交易公告）
7、公司关联交易议案；（车辆租赁）（详见公司关联交易公告）
8、公司关于召开2007年度股东大会事宜的议案；（详见股东大会通知公告)
9、公司关于购买一号线129号车辆的议案；
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二○○八年五月二十九日 |
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