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第一医药(600833)2007年度股东大会决议公告 2008-4-26
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上海第一医药股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议共有18项预案提交表决，会议无否决或修改提案情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2007年度股东大会于2008年4月25日上午在东大名路359号A幢4楼会议室举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表54人，持有和代表股份为73,508,229股，占公司总股本159,347,391股的46.1308%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
⒈2007年度董事会工作报告
⒉2007年度监事会工作报告
⒊2007年度报告正文及摘要
⒋2007年度财务决算报告
⒌2007年度利润分配方案
⒍关于董事会成立提名委员会的议案
⒎关于同意张植先生辞去公司第五届董事会董事的议案
⒏关于同意邵松岐先生辞去公司第五届董事会董事的议案
⒐关于同意翁逸瑜女士辞去公司第五届董事会董事的议案
⒑关于同意肖志杰先生为公司第五届董事会董事的议案
⒒关于同意徐震午先生为公司第五届董事会董事的议案
⒓关于同意周钧明先生为公司第五届董事会董事的议案
⒔关于同意凌承进女士辞去公司第五届监事会监事的议案
⒕关于同意江之琳女士辞去公司第五届监事会监事的议案
⒖关于同意刘莉平女士为公司第五届监事会监事的议案
⒗关于同意李黎女士为公司第五届监事会监事的议案
⒘关于聘请2008年度会计师事务所及报酬支付额的议案
⒙关于修改公司章程的议案
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2008年4月26日 |
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