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东方明珠(600832)二○○七年度股东大会决议公告 2008-7-1
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上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会增加三项临时提案，即：（十二）《关于董事会换届的提案》、（十三）《关于公司监事会换届的提案》、（十四）《关于公司第六届独立董事报酬的提案》。相关事宜详见公司于2008年6月18日刊登的公告临2008-014及2008年6月27日刊登的公告临2008-016。
在本次会议召开期间，无否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
上海东方明珠（集团）股份有限公司二○○七年度股东大会于2008年6月30日上午9:00在上海源深体育馆召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共373人，代表股份1,260,433,629股，占公司总股本的63.2920 ％。公司董事长薛沛建先生主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、提案审议和表决情况
对于提案（十）《关于公司投资"渔人码头"二期项目的提案》和提案（十一）《关于公司为"渔人码头"二期项目提供担保的提案》，相关关联股东实施了回避表决方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
（一）公司2007年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,684,787 366,227 1,382,615 99.8613％
（二）公司 2007年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,628,099 373,758 1,431,772 99.8568％
（三）公司 2007年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,682,850 320,807 1,429,972 99.8611％
（四）公司 2007年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,259,177,850 266,310 989,469 99.9004％
（五）公司 2008年度财务预算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,122,822 603,397 1,707,410 99.8167％
（六）关于续聘会计师事务所的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,607,058 466,547 1,360,024 99.8551％
（七）关于公司为进出口业务提供担保的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,007,436 610,557 1,815,636 99.8075％
（八）关于公司发行第四期短期融资券的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,520,430 420,437 1,492,762 99.8482％
（九）关于调整公司经营范围的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,258,584,326 423,807 1,425,496 99.8533％
（十）关于公司投资"渔人码头"二期项目的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 117,648,053 115,587,996 285,495 1,774,562 98.2490％
（十一）关于公司为"渔人码头"二期项目提供担保的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 117,648,053 115,543,876 383,751 1,720,426 98.2115％
（十二）关于公司董事会换届的提案
1、选举薛沛建先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,681,181 1,260,118,720 337,801 224,660 99.9554％
2、选举钮卫平女士为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,746,200 1,259,076,457 452,245 217,498 99.9468％
3、选举黎瑞刚先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,719,625 1,259,160,796 282,599 276,230 99.9556％
4、选举张大钟先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,874,625 1,259,295,195 161,710 417,720 99.9540％
5、选举唐丽君女士为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,889,338 1,259,249,979 226,235 413,124 99.9493％
6、选举任义彪先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,712,485 1,259,022,986 271,779 417,720 99.9453％
7、选举陈铫先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,716,485 1,259,003,495 295,270 417,720 99.9434％
8、选举徐辉先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,580,538 1,258,910,971 251,847 417,720 99.9468％
9、选举曹志勇先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,677,308 1,259,050,995 219,358 406,955 99.9503％
10、选举孙文秋先生为公司第六届董事会董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,688,073 1,258,994,580 275,773 417,720 99.9449％
11、选举王方华先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,688,073 1,258,794,908 385,130 508,035 99.9291％
12、选举梁信军先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,692,073 1,258,887,108 301,645 503,320 99.9361％
13、选举陈琦伟先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,688,073 1,258,961,688 221,665 504,720 99.9423％
14、选举陈世敏先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,872,073 1,259,113,972 259,377 498,724 99.9398％
15、选举顾颉先生为公司第六届董事会独立董事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,692,073 1,258,964,019 229,330 498,724 99.9422％
（十三）关于公司监事会换届的提案
1、选举沈佐平先生为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,259,873,673 1,259,184,115 276,434 413,124 99.9453％
2、选举吴培华先生为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,258,771,670 1,258,106,035 390,853 274,782 99.9471％
3、选举宋俊雄先生为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,258,735,887 1,258,105,035 355,070 275,782 99.9499％
4、选举陈萍女士为公司第六届监事会监事
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,258,915,887 1,258,280,320 359,785 275,782 99.9495％
（十四）关于公司第六届独立董事报酬的提案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,260,433,629 1,246,461,706 785,877 13,186,046 98.8915％
四、律师见证意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、金诗晟律师见证。该所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司
二○○八年七月一日 |
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