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东方明珠(600832)第五届临时董事会决议公告 2008-1-12
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上海东方明珠（集团）股份有限公司第五届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会于2007年12月29日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于召开第五届临时董事会的通知。会议于2008年1月11日以通讯方式召开。本次董事会应到董事15人，实到15人。监事会成员列席了本次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于公司下属上海广播电视报业经营有限公司 2007 年度与股东单位上海文广新闻传媒集团关于平面广告业务关联交易的议案（详见公司公告临2008-003）交易内容：本公司下属上海广播电视报业经营有限公司向上海文广新闻传媒集团提供平面广告发布业务服务。上海文广新闻传媒集团向上海广播电视报业经营有限公司支付4110万元人民币。
关联人回避及关联交易表决事宜：关联董事薛沛建、黎瑞刚、张大钟、唐丽君在进行关联交易事项表决时均实行了回避。
独立董事意见
公司五名独立董事认为上述关联交易的交易价格公允，交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，该交易符合平等自愿、互惠互利的原则，未损害公司及其他股东的合法权益。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
经中国证监会核准，本公司于2007年12月公开增发64,978,900股A股,公司总股本及股权结构发生变化。根据有关规定和公司2006年度股东大会授权，董事会拟对《公司章程》相关条款调整如下：
1、《公司章程》原第六条“公司注册资本为人民币1，926,480,396元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改《公司章程》的事项通过一项决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
现修改为：“公司注册资本为人民币1，991,459,296元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改《公司章程》的事项通过一项决议，授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
2、《公司章程》原第十九条：“公司股份总数为普通股 1，926,480,396股，由发起人法人股、社会法人股和社会个人股组成。”
现修改为：“公司股份总数为普通股1，991,459,296股，由发起人法人股、社会法人股和社会个人股组成。”
《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2008年01月12日 |
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