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大红鹰(600830)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-3-29
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2008年3月17日向全体监事书面发出了关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知，并于2008年3月27日在宁波召开。本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
监事会认为：
1、依法运作情况：报告期内，董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；
本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
2、财务管理情况：报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2007年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况：报告期内公司未向社会募集资金。自筹资金投资项目运作规范，发展态势良好。
4、收购、出售资产情况：报告期内发生的资产收购、出售事项，是根据公司战略发展调整所作的决定，交易公平，运作规范，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
5、关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
公司2007年度监事会工作报告需提交公司2007年度股东大会审议通过。
二、审核通过了公司2007年年度报告及年报摘要。
三、审议通过了关于第六届监事会监事候选人提名的议案。
公司第五届监事任期即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，拟进行监事会换届选举，第六届监事会仍由5名监事组成，其中2名为职工监事，已经职工代表会议选举产生。经公司股东推荐，推荐孙建华先生、曹丽萍女士、程兴华先生为第六届监事会监事候选人（简历附后）。
3名监事候选人尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
监 事 会
二OO八年三月二十九日
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
孙建华先生：1957年7月出生，中共党员，大专学历，会计师。
曾在浙江维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，现任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长，宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会监事会主席。
曹丽萍女士：1965年10月出生，中共党员，大专学历，会计师。
历任临安烟草专卖局财务科长，杭州市烟草专卖局财务科长，浙江远博实业投资有限公司财务部经理，中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心干部，现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理，宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会监事。
程兴华先生：1963年6月出生，上海财经大学应用经济学博士、浙江大学理论经济学博士后，高级经济师。曾任浙江省信托投资有限责任公司投资银行部负责人、金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理等职。现任中天发展控股集团有限公司投资事业部总经理。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司第六届监事会职工监事简历
包展伟先生，1959年12月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国泰大酒店副总经理、宁波大红鹰实业投资股份有限公司第三届、第四届监事会监事。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司党办主任、商贸总部副总经理，宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会监事。
刘正线先生，1968年8月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波营业部工作，宁波大红鹰实业投资股份有限公司第三届、第四届监事会监事。现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司投资管理部经理，宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届监事会监事。 |
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