|
|
|
|
三精制药(600829)第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知 2008-6-27
|
哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年6月20日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通知，正式会议于2008年6月25日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为哈尔滨三精艾富西药业有限公司银行承兑汇票业务提供担保的议案》
为了解决资金问题，本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向交通银行哈尔滨分行珠江支行申请了贰仟肆佰万元（2,400万元）银行承兑汇票，本公司拟为其提供连带责任担保。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《关于为哈尔滨三精艾富西药业有限公司银行贷款提供担保的议案》
为了保证其正常生产经营资金需求，本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向交通银行哈尔滨分行珠江支行申请了捌佰万元（800万元）流动资金贷款，本公司为其提供贷款担保。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《关于为吉林三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理了肆仟万元（4,000 万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的贰仟肆佰万元（2,400 万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于为西安派昂医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司客户单位西安派昂医药有限责任公司在中信银行股份有限公司西安分行申请办理了壹仟陆佰万元（1,600 万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的捌佰万元（800 万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《关于制定突发事件处理制度的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
七、审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》
经公司董事会研究，拟定于2008年7月12日召开公司2008年第二次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2008年7月12日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：
《关于为吉林三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
(五)出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(六)登记方法：
1、凡在2008年7月7日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合上述条件的股东于2008年7月9日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记；
3、异地股东可于2008年7月9日前以信函或传真方式登记。
(七)其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、本次会议联系人： 程轶颖女士
联系电话： （0451）84675166
传 真： （0451）84675166
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室
邮 编：150010
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十六日 |
|
|
|